證券代碼：000415             證券簡稱：渤海租賃                 公告編號：2022-082

                    渤海租賃股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）于 2022 年 12

月 19 日以通訊方式發(fā)出會議通知，于 2022 年 12 月 22 日以通訊方式召開 2022

年第六次臨時董事會。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由公司董事

長金川先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《渤海租賃股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   ㈠審議并通過《關(guān)于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全資子公

司與 MAB Leasing Limited 開展 20 架 A330-900NEO 飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)的議案》

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，表決通過。

   為搶抓飛機(jī)售后回租市場機(jī)遇，致力于長遠(yuǎn)布局，穩(wěn)固亞太地區(qū)飛機(jī)租賃市

場份額，提升公司在全球飛機(jī)租賃市場的競爭力，董事會同意公司控股子公司

Avolon Holdings Limited 之全資子公司 Avolon Leasing Ireland 3 Limited 與馬來西

亞航空集團(tuán)（Malaysia Aviation Group Berhad）全資子公司 MAB Leasing Limited

開展 20 架 A330-900NEO 飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)，包括 10 架飛機(jī)售后回租業(yè)務(wù)及 10 架

自有訂單飛機(jī)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)。

   為保證上述項目的順利實施，董事會授權(quán) Avolon 經(jīng)營管理團(tuán)隊簽署相關(guān)法

律文件。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之

全資子公司與 MAB Leasing Limited 開展 20 架飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)的公告》。

   三、備查文件

   ㈠渤海租賃股份有限公司 2022 年第六次臨時董事會決議。

   特此公告。

渤海租賃股份有限公司董事會

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