證券代碼：605277??????證券簡稱：新亞電子???????公告編號：2023—005

??????????????新亞電子股份有限公司

??????關(guān)于調(diào)整?2022?年限制性股票激勵計劃

(相關(guān)資料圖)

?????????激勵對象名單和授予數(shù)量的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內(nèi)容提示：

??●激勵對象名單：授予激勵對象人數(shù)由?42?人調(diào)整為?40?人。

??●授予數(shù)量：授予的限制性股票數(shù)量由?350.00?萬股調(diào)整為343.50?萬股

??新亞電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、

?????????????????????“新亞電子”）2022?年限制性股

票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）已經(jīng)公司?2023?年第一次臨時股東大會

審議通過。根據(jù)?2023?年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司于?2023?年?1?月?9?日召

開公司第二屆董事會第十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十三次會議，分別審議通過

了《關(guān)于調(diào)整?2022?年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》?，F(xiàn)

將有關(guān)調(diào)整事項公告如下：

??一、本次激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

于公司<2022?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

????????????????????????????????《關(guān)于公司<2022

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授

權(quán)董事會辦理?2022?年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立

董事就本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。獨立董事張愛珠女士

作為征集人就公司?2023?年第一次臨時股東大會審議的本次激勵計劃相關(guān)議案向

公司全體股東征集投票權(quán)。

??同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于公司<2022?年

限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

??????????????????????《關(guān)于公司<2022?年限制性股票

激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關(guān)于核實公司<2022?年限制性股票激

勵對象名單>的議案》。

勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與

本激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。2022?年?12?月?31?日，公司于上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《新亞電子股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會對?2022

年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的審核意見及公示情況說明的公告》（編

號：2022—099）。

于公司<2022?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

????????????????????????????????《關(guān)于公司<2022

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授

權(quán)董事會辦理?2022?年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。同時，公司就內(nèi)幕

信息知情人在本次激勵計劃草案公開披露前?6?個月內(nèi)買賣公司股票的情況進行

了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進行股票交易的情形，并于?2023?年?1?月?7?日披露

了《關(guān)于?2022?年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查

報告公告》（編號：2023—001）。

第十三次會議，分別審議通過《關(guān)于調(diào)整?2022?年限制性股票激勵計劃激勵對象

名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司董事

會認為本次激勵計劃規(guī)定的限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以?2023

年?1?月?9?日為授予日，向?40?名激勵對象授予?343.50?萬股限制性股票，授予價格

為?8.35?元/股。公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單再次進行了核實并發(fā)表了明

確同意的意見。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

??二、關(guān)于對本次激勵對象名單和授予數(shù)量調(diào)整的情況說明

??鑒于?2?名激勵對象因個人原因自愿放棄擬授予的全部限制性股票，根據(jù)公司

數(shù)量進行了調(diào)整，具體內(nèi)容為：授予的激勵對象人數(shù)由?42?人調(diào)整為?40?人，授予

的限制性股票數(shù)量由?350.00?萬股調(diào)整為?343.50?萬股。

??三、本次調(diào)整事項對公司的影響

??公司對本次激勵計劃的激勵對象名單和授予數(shù)量的調(diào)整不會對公司的財務(wù)

狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

??四、獨立董事意見

??獨立董事認為：公司本次對?2022?年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單

和授予數(shù)量的調(diào)整，已經(jīng)公司?2023?年第一次臨時股東大會的授權(quán)，做出的決議

合法、有效，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，

符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

???????????????（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)以及

《新亞電子股份有限公司?2022?年限制性股票激勵計劃（草案）》

???????????????????????????????（以下簡稱“《激

勵計劃（草案）》”）中的相關(guān)規(guī)定，并履行了必要的審批程序。調(diào)整后的限制性

股票激勵對象不存在禁止獲授限制性股票的情況，激勵對象的主體資格合法、有

效。

??綜上所述，我們一致同意公司對?2022?年限制性股票激勵計劃授予激勵對象

名單和授予數(shù)量進行相應的調(diào)整。

??五、監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認為：公司對?2022?年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數(shù)量

的調(diào)整，符合《管理辦法》及公司《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整

不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司對?2022?年限制性股票

激勵計劃激勵對象名單和授予數(shù)量進行調(diào)整。

??六、法律意見書的結(jié)論性意見

??國浩律師（上海）事務(wù)所認為：截至本法律意見書出具之日，公司本次激勵

計劃的調(diào)整及限制性股票授予已獲得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)；本次激勵計劃調(diào)

整授予對象及授予數(shù)量事項符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)

定；公司董事會確定的限制性股票授予日、激勵對象符合《公司法》

?????????????????????????????《管理辦法》

等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵計劃限制性股票

的授予符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》規(guī)定的限制性股票的獲授條件；

公司就實施本次激勵計劃已履行了《管理辦法》等中國法律規(guī)定的現(xiàn)階段的信息

披露義務(wù)，后續(xù)仍需依法持續(xù)履行信息披露義務(wù)。

??特此公告。

???????????????????????新亞電子股份有限公司董事會

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