?證券代碼：600874??????股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保????????公告編號：臨?2023-003

?債券代碼：188867??????債券簡稱：21?津創(chuàng)?01

【資料圖】

??????????天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

?????????第九屆董事會第八次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆

董事會第八次會議于?2023?年?2?月?22?日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會議董事?9

人，實際參加會議董事?9?人。本公司已于?2023?年?2?月?17?日將本次董事會會議通

知和會議材料以電郵形式發(fā)送給本公司全體董事。本次董事會的召開程序符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下議案：

???一、關(guān)于調(diào)整?2020?年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量并注

銷部分期權(quán)的議案

??董事會同意將?2020?年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象人數(shù)由?155?名調(diào)整為?140?名；

萬份。公司需注銷股票期權(quán)數(shù)量合計?216.55?萬份。

??董事李楊先生為本股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

??本議案表決結(jié)果如下：8?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。本議案獲得通過。

??相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整?2020?年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名

單及期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告》（公告編號：臨?2023-005）。

???二、關(guān)于調(diào)整公司?2020?年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案

??鑒于公司?2020?年及?2021?年年度權(quán)益分派方案已實施完畢，公司《2020?年股

票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意?2020?年股票期權(quán)激勵計

劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由?6.98?元/股調(diào)整為?6.72?元/股。

??董事李楊先生為本股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

??本議案表決結(jié)果如下：8?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。本議案獲得通過。

??相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整公司?2020?年股票期權(quán)激勵計劃股票期

權(quán)行權(quán)價格的公告》（公告編號：臨?2023-006）。

??三、關(guān)于?2020?年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案

??本公司《2020?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》規(guī)定的第一個行權(quán)期條件已成

就，董事會同意符合條件的激勵對象可進行股票期權(quán)行權(quán)，可行權(quán)人員合計?140

名，可行權(quán)數(shù)量合計?3,334,792?份。

??董事李楊先生為本股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

??本議案表決結(jié)果如下：8?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。本議案獲得通過。

??相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn)上的《關(guān)于公司?2020?年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)

期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號：臨?2023-007）。

??四、關(guān)于申請公司一季度融資額度的議案

??根據(jù)本公司?2023?年第一季度經(jīng)營計劃資金需要，為滿足公司經(jīng)營及各項目運

營需要，2023?年?1-3?月公司新增融資額度不超過人民幣?8.75?億元。

??經(jīng)審議，董事會同意本公司?2023?年?1-3?月新增融資額度不超過人民幣?8.75

億元，并授權(quán)董事長/總經(jīng)理在合理控制資金成本的情況下具體實施。

??本議案表決結(jié)果如下：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。本議案獲得通過。

??五、關(guān)于創(chuàng)業(yè)環(huán)保組織架構(gòu)延伸設(shè)計及區(qū)域優(yōu)化調(diào)整的議案

??基于國家推動綠色發(fā)展的總體戰(zhàn)略布局、公司戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展策略，結(jié)合

擬提出的董事會三年行動方案“一體兩翼”相關(guān)業(yè)務(wù)布局設(shè)想，公司在完成本部

中心部室局部調(diào)整的基礎(chǔ)上，探索分析業(yè)務(wù)發(fā)展方向，形成經(jīng)營層組織架構(gòu)延伸

設(shè)計的整體思路，即構(gòu)建五大業(yè)務(wù)發(fā)展平臺：包括水處理與水資源業(yè)務(wù)發(fā)展平臺、

雙碳及新能源業(yè)務(wù)發(fā)展平臺、污泥處理等固廢資源化業(yè)務(wù)發(fā)展平臺、輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)

發(fā)展平臺以及科技研發(fā)與產(chǎn)品孵化業(yè)務(wù)發(fā)展平臺。上述水處理與水資源業(yè)務(wù)由區(qū)

域發(fā)展平臺及中水公司承接，四大新業(yè)務(wù)發(fā)展平臺由各專業(yè)子公司承接，構(gòu)成戰(zhàn)

略執(zhí)行的有力抓手。

??經(jīng)審議，董事會同意創(chuàng)業(yè)環(huán)保組織架構(gòu)延伸設(shè)計及區(qū)域優(yōu)化調(diào)整方案，并授

權(quán)董事/總經(jīng)理具體實施。

??本議案表決結(jié)果如下：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。本議案獲得通過。

??六、關(guān)于天津中水有限公司與關(guān)聯(lián)方簽訂工程建設(shè)合同的議案

??本公司已于?2021?年?8?月?25?日召開第八屆第五十六次董事會，審議通過了《關(guān)

于天津中水有限公司投資實施天津市主城區(qū)再生水管網(wǎng)連通工程的議案》，具體

詳見本公司于?2021?年?8?月?26?日在《上海證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的“關(guān)于子公司對外投資天津市主城區(qū)再生水管網(wǎng)

連通工程項目的公告”（公告編號為“臨?2021-049”）；并于?2022?年?12?月?1?日

召開第九屆第六次董事會，審議通過了《關(guān)于天津中水有限公司與關(guān)聯(lián)方簽訂工

程建設(shè)合同的議案》，就連通工程項目第二批項目工程總承包（EPC）一標(biāo)段涉及

關(guān)聯(lián)交易事項進行了披露，具體詳見本公司于?2022?年?12?月?2?日在上海證券交易

所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的“H?股公告-持續(xù)關(guān)連交易”。

??目前，連通工程項目第二批項目工程總承包（EPC）二標(biāo)段與三標(biāo)段已完成公

開招標(biāo)，中標(biāo)方涉及本公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《上海證券交易所股票上市股則》，因

參與公開招標(biāo)導(dǎo)致的關(guān)聯(lián)交易，可以豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露；

但根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則，上述二標(biāo)段、三標(biāo)段涉及關(guān)聯(lián)交易金額觸及披露義

務(wù)，具體詳見本公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的

“H?股公告-持續(xù)關(guān)連交易”。

??特此公告。

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????????????????????????????????????????董事會

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